Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah ( ZGD-1 ) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. sklicuje
28. redno sejo delničarjev skupščine
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJAN
ki bo 15.05.2024 ob 09:00 uri
v poslovnih prostorih
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA
Določen je naslednji
DNEVNI RED:
1.) Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles
PREDLOG SKLEPA
Za predsednika skupščine se izvoli g. Samir Kerić.
Za preštevalca glasov se izvoli ga. Damijana Rovšnik.
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2023.
PREDLOG SKLEPA
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2023 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2023.
3.) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
PREDLOG SKLEPA
Bilančni dobiček za leto 2023 znaša 313.361,80 EUR in se razdeli:
- 299,44 EUR v bruto znesku za izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende v višini 2,76 EUR bruto na delnico, bodo izplačane najkasneje 60 dni od datuma skupščine.
- 062,36 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička.
Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2023.
Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je uprava družbe.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Zaloška cesta 141, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 08.05.2024 ( presečni dan ) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred skupščino. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.
V Ljubljani, dne 05.04.2024
Uprava družbe
Direktor:
Franc Novak
